A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (6), no Rio de Janeiro, um homem foragido acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro com ramificações investigadas a partir de Mato Grosso do Sul. A prisão ocorreu no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital fluminense, após o cumprimento de mandado expedido pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.

Polícia Federal prende no Rio de Janeiro foragido envolvido em esquema de lavagem de dinheiro investigado em Mato Grosso do Sul. O homem, considerado 'laranja' de uma organização criminosa, ocultava patrimônio ilícito adquirido através do tráfico internacional de drogas e armas. Ele atuava como funcionário fantasma em empresas de fachada nos setores de confecção, alimentos e imóveis. O esquema criminoso movimentava recursos em 11 estados brasileiros, lavando dinheiro com a compra de bens registrados em nome de terceiros e empresas fictícias. A organização também distribuía cocaína na América Central. A PF já cumpriu 64 mandados de busca e apreensão, 36 de prisão e bloqueou bens de 80 pessoas físicas e jurídicas, além de sequestrar 90 imóveis. O preso responderá por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As investigações da PF em Mato Grosso do Sul identificaram o preso como suposto “laranja' de uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas e armas. Ele teria emprestado o nome para ocultar patrimônio adquirido com dinheiro ilícito, atuando possivelmente como funcionário fantasma em empresas usadas como fachada.

O esquema operava por meio de companhias dos setores de confecção, alimentos e imóveis, com movimentações financeiras suspeitas em pelo menos 11 estados. Parte dos recursos era lavada por meio da compra de bens registrados em nome de terceiros e firmas fictícias. A organização criminosa também utilizava rotas aéreas e terrestres para distribuir cocaína no Brasil e em países da América Central.

Com base nas apurações, a Polícia Federal já executou 64 mandados de busca e apreensão e 36 de prisão, além de bloquear contas bancárias e bens de 80 pessoas físicas e jurídicas. Também foram sequestrados 90 imóveis relacionados às atividades ilícitas do grupo. O preso deve responder por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.